韩国拟引入AI虚拟资产监管体系，两年通报30余起加密案件打击市场操纵

Odaily星球日报讯 韩国金融委员会（FSC）今日公布虚拟资产市场监管成果称，监管部门重点打击短线操纵、"拉高出货"等破坏市场秩序的行为。目前已通报案件中，价格操纵案件占多数。韩国金融委员会表示，自《虚拟资产用户保护法》实施两年以来，已完成约 40 起虚拟资产不公平交易调查，并向司法机关举报或通报 30 余起案件，其中大部分涉及价格操纵。

此外，监管机构还查处了通过借用 API 密钥进行短线操纵、项目发行方配合操纵价格、利用海外交易所联动交易的大额"巨鲸"操纵等案件。部分欺诈交易案件则涉及项目方通过社交媒体散布虚假信息吸引投资者买入，以及利用交易所 USDT 与 BTC 市场价格联动进行套利操纵等行为。

截至目前，韩国监管部门共向司法机关移交 25 名涉嫌违法人员，单起案件平均非法获利约 14 亿韩元。其中，涉及 5 亿至 50 亿韩元非法收益的案件有 8 起，超过 50 亿韩元的案件有 1 起。由于短线操纵特点明显，涉案虚拟资产平均每起约涉及 8 个币种。

在追缴违法收益方面，韩国金融监管部门已对 2 起案件处以罚款，其中包括 1 起欺诈交易案件和 1 起价格操纵案件，罚款金额达到非法获利的 125%至 165%。

韩国金融委员会表示，未来将进一步强化市场监控能力，引入基于人工智能（AI）的虚拟资产监管体系，包括实时市场监测、秒级价格操纵分析以及自动识别可疑账户和交易区间等功能，以提升对异常交易的早期发现能力。同时，韩国监管部门计划在后续数字资产相关立法中，引入违法收益账户冻结机制，以及不公平交易举报和奖励制度，进一步完善虚拟资产市场监管框架。

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