Ngân hàng đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ về món quà 5 triệu bảng của Farage từ tỷ phú Tether

Món quà 5 triệu bảng của Nigel Farage từ nhà đầu tư tỷ phú Tether Christopher Harborne đã được các ngân hàng báo cáo lên Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh, theo báo Guardian.

Các ngân hàng đã nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ, hay còn gọi là SAR, cho cơ quan này vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, theo Guardian, trong đó lưu ý rằng họ không hài lòng với khả năng truy tìm nguồn gốc cuối cùng của số tiền. Một SAR không phải là bằng chứng của hành vi sai trái và không giống như một báo cáo tội phạm. Nó là một tín hiệu mời gọi cơ quan xem xét một giao dịch và quyết định xem có lý do nào để điều tra thêm hay không.

Harborne, một doanh nhân người Anh đang sống tại Thái Lan, người nắm giữ 12% cổ phần trong nhà phát hành USDT Tether và đứng thứ sáu trong danh sách người giàu của Sunday Times, đã quyên góp hàng triệu bảng cho Reform UK.

Các ngân hàng rất chú ý đến các giao dịch liên quan đến "những người có vị trí chính trị nhạy cảm", những người này được coi là có nguy cơ cao hơn về hối lộ hoặc tham nhũng. Hướng dẫn của FCA cho biết các công ty nên áp dụng "cách tiếp cận dựa trên rủi ro và tỷ lệ hợp lý đối với PEP khi xem xét các rủi ro rửa tiền." Các khoản đầu tư tiền điện tử của Harborne đã làm tăng thêm rủi ro đó trong các thuật ngữ ngân hàng, theo Guardian, vì tiền di chuyển vào và ra khỏi tiền điện tử khó truy tìm hơn.

Farage đã nói với tờ báo rằng ông không biết về SAR và không có lý do gì để nghi ngờ nguồn gốc cuối cùng của số tiền. Ông tuyên bố rằng thông tin đã được "thu thập một cách bất hợp pháp" bởi tờ báo và cho biết ông không biết về bất kỳ cuộc thảo luận nào với NCA liên quan đến các giao dịch liên quan đến ông.

NCA từ chối xác nhận hoặc phủ nhận với Guardian rằng họ đã nhận được bất kỳ báo cáo nào, nói rằng SAR là bí mật và việc vi phạm sự bí mật đó có thể dẫn đến một hành vi "tiết lộ thông tin" theo Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm.

Nigel Farage đã được liên hệ để bình luận.

Thời điểm của món quà

Luật sư của Harborne đã nói với Guardian rằng Farage nhận được số tiền vào ngày 5 tháng 4 năm 2024. Nhưng các nguồn trong ngành tài chính được tờ báo trích dẫn cho biết ít nhất một phần trong số 5 triệu bảng đã đến sau ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày mà Farage thông báo rằng ông sẽ không tham gia cuộc bầu cử quốc gia năm đó, nói rằng đó "không phải là thời điểm đúng đắn cho tôi." Ông đã thay đổi quyết định vài ngày sau đó để tranh cử ở Clacton.

Thời gian đó, Guardian lưu ý, dường như mâu thuẫn với một tài khoản trong một cuốn sách mới, "Yếu tố Farage" của quý tộc bảo thủ Michael Ashcroft, trong đó nói rằng Reform đã chuẩn bị để công bố ứng cử của ông vào giữa tháng 5, đã tuyển dụng một nhà sản xuất của GB News để giúp quảng bá sự kiện thông báo dự kiến.

Farage đã mô tả số tiền là một "món quà vô điều kiện" và đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về mục đích của nó, bao gồm quỹ an ninh, phần thưởng cho chiến dịch Brexit của ông, và "không phải việc của ai cả", nói rằng ông có thể chi tiêu cho những chiếc Ferrari nếu ông muốn.

Cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc của Farage

Farage đã lập luận rằng ông không có nghĩa vụ phải khai báo món quà vì ông không phải là chính trị gia khi nhận nó. Theo báo cáo của Guardian, ông đã trở thành "người kiểm soát đáng kể" của thực thể doanh nghiệp Reform vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, và đã là chủ tịch danh dự của đảng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024.

Ủy viên tiêu chuẩn của Quốc hội đã bắt đầu điều tra xem việc không khai báo số tiền có vi phạm quy tắc của họ hay không, và Đảng Lao động đã cáo buộc ông trốn tránh sự giám sát về món quà.

Vài giờ trước báo cáo mới nhất của Guardian, Farage đã nói rằng ông sẽ buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử bổ sung ở ghế Clacton của mình, một động thái dường như đã phản tác dụng vào tối thứ Ba khi Đảng Bảo thủ, Đảng Lao động, Đảng Xanh, Đảng Dân chủ Tự do và Restore Britain đều cho biết họ sẽ không cử ứng cử viên, coi cuộc thi này là một "rạp xiếc."

Nếu được bầu lại, Farage vẫn sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra tiêu chuẩn và bất kỳ hình phạt nào theo sau.

Farage cũng đã phải đối mặt với những lời kêu gọi riêng biệt về một cuộc điều tra về "việc không khai báo hỗ trợ tài chính" từ George Cottrell, một kẻ lừa đảo đã bị kết án có liên quan đến một sòng bạc tiền điện tử ở nước ngoài. Lãnh đạo Reform UK đã phủ nhận rằng các lợi ích cần phải được khai báo, và Cottrell phủ nhận việc đã mong đợi bất kỳ điều gì đổi lại.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.