中国：16人因通过加密货币洗钱被拘留

警察 1 -- 骗子 0. 由于涉嫌参与一个利用加密货币进行洗钱的网络，中国拘留了16人。根据专业媒体的报道，该组织通过招募愿意提供银行卡和支付账户的个人，回收来自电话诈骗的资金。有关当局描述了一个*“家庭式”*的结构，其中个人关系促进了招募和资金流动。然而，目前尚未公开具体的金额、数字资产或区块链网络。

关键点 {#h-points-cles}

• 16名嫌疑人在中国因电话诈骗网络的加密货币洗钱被拘留
• 典型流程：租用银行账户，使用*“泡粉”*平台，然后在TRON网络上转换为USDT
• 自2024年8月起，中国的司法解释明确将虚拟资产交易纳入洗钱范围
• 链上可追溯性使得与柬埔寨王子集团相关的127,271个比特币的创纪录查获成为可能

为模糊资金来源而借用的银行账户 {#h-des-comptes-bancaires-pretes-pour-brouiller-l-origine-des-fonds}

该网络据称使用个人名下的账户作为洗钱的第一步。因此，来自诈骗的资金通过多个持有人转移，然后通过加密货币进行转换或移动。

这种方法使组织者能够与最初的转账保持距离，并增加中介数量。账户持有人可以获得佣金，但当他们知道自己的支付手段用于转移可疑资金时，也面临被起诉的风险。

在中国的诈骗案件中，犯罪分子经常使用租用的银行账户和被称为*“泡粉”*的网络，这些网络在多个账户之间分配资金，然后再将其转换为加密货币。

最高人民法院自己也承认，这些工具已成为常见的洗钱手段。然而，这并不证明这三种技术在此特定案件中都被使用。

*“家庭式”*的说法并不一定意味着这16名嫌疑人属于同一个家庭。它更描述了一种基于亲属和信任关系的组织，用于招募替名和控制账户。

中国现在将加密货币纳入其反洗钱武器库 {#h-la-chine-integre-desormais-les-cryptomonnaies-a-son-arsenal-antiblanchiment}

自2021年以来，中国大陆将加密货币的交易和中介服务视为非法金融活动。这一禁令并未消除其犯罪使用，但将部分交易转移到了非正式渠道或位于海外的平台。

刑事框架也在2024年8月20日得到了明确。最高人民法院和最高检察院的共同解释明确提到*“虚拟资产”*交易作为转移或掩盖犯罪所得的可能方法。因此，官方文本允许更直接地追究将欺诈资金转换为加密货币的行为。

新的中国反洗钱法于2025年1月1日生效，也加强了当局之间的警惕和合作机制。该官方框架补充了针对电话和网络诈骗的法律，已经用于打击账户的出售或出租。

最终，这次逮捕展示了一种混合模式：诈骗在网上产生，但其洗钱仍依赖于真实的银行账户和被招募的个人作为中介。在这里，加密货币被视为一种假定的转移工具而不是欺诈的来源。

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