乌克兰金融监测局发现2000亿格里夫纳的可疑交易
By: rootdata|2026/07/13 17:57:16
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在2026年的前六个月,乌克兰国家金融监测局向执法机关提交了1368份关于可疑金融交易的材料,这一数字是去年同期的三倍。与洗钱相关的交易总金额达到了1942亿格里夫纳,超过去年同期的两倍。发现的违规行为分布如下:与挪用预算资金和腐败相关的方案——269份材料,金额为477亿格里夫纳;税务违法和逃税——近500份材料,金额为1145亿格里夫纳;恐怖主义融资和违反制裁——36份材料。国家金融监测局还发现了超过12000个可疑交易。
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